Pandora Papers , le scandale financier du siècle qui démontre à quel point la corruption est monnaie courante en Afrique. Cette « manigance honteuse » est pilotée depuis les grandes puissances et partout ailleurs . Un guide simple sur la fuite des Pandora Papers. Les Pandora Papers sont une fuite de près de 12 millions de documents qui révèlent la richesse cachée, l’évasion fiscale et, dans certains cas, le blanchiment d’argent par certains des riches et puissants du monde.
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Pandora Papers : un guide simple sur la fuite des Pandora Papers
Plus de 600 journalistes dans 117 pays ont parcouru les fichiers de 14 sources pendant des mois, trouvant des articles qui sont publiés cette semaine.
Les données ont été obtenues par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) à Washington DC, qui a travaillé avec plus de 140 organisations médiatiques sur sa plus grande enquête mondiale jamais réalisée.
BBC Panorama et le Guardian ont mené l’enquête au Royaume-Uni.
Qu’est-ce qui a été découvert ?
La fuite de Pandora Papers comprend 6,4 millions de documents, près de trois millions d’images, plus d’un million d’e-mails et près d’un demi-million de feuilles de calcul.
Les histoires révélées jusqu’à présent incluent:
- ♦ l’éminent donateur conservateur qui a été impliqué dans l’un des plus grands scandales de corruption d’Europe
- ♦ la folie des dépenses du roi de Jordanie de 70 millions de livres sterling pour des propriétés au Royaume-Uni et aux États-Unis par le biais de sociétés secrètes
- ♦ L’ implication cachée de la principale famille azerbaïdjanaise dans des transactions immobilières au Royaume-Uni d’une valeur de plus de 400 millions de livres sterling
- ♦ l’ échec du Premier ministre tchèque à déclarer une société d’investissement offshore utilisée pour acheter deux villas françaises pour 12 millions de livres sterling
- ♦ comment la famille du président kenyan Uhuru Kenyatta a secrètement détenu un réseau de sociétés offshore pendant des décennies
Les dossiers exposent comment certaines des personnes les plus puissantes du monde – dont plus de 330 politiciens de 90 pays – utilisent des sociétés offshore secrètes pour cacher leur richesse.
Lakshmi Kumar, du groupe de réflexion américain Global Financial Integrity, a expliqué que ces personnes « sont capables de détourner et de siphonner de l’argent et de le cacher », souvent en utilisant des sociétés anonymes.
Qu’entendons-nous par « offshore » ?
Les Pandora Papers révèlent des réseaux complexes d’entreprises créées au-delà des frontières, entraînant souvent la propriété cachée d’argent et d’actifs.
Par exemple, quelqu’un peut avoir une propriété au Royaume-Uni, mais la posséder via une chaîne de sociétés basées dans d’autres pays, ou « offshore ».
Ces pays ou territoires offshore sont où :
- ♦ il est facile de créer des entreprises
- ♦ il existe des lois qui rendent difficile l’identification des propriétaires d’entreprises
- ♦ il y a peu ou pas d’impôt sur les sociétés
Les destinations sont souvent appelées paradis fiscaux ou juridictions secrètes. Il n’y a pas de liste définitive des paradis fiscaux, mais les destinations les plus connues sont les territoires britanniques d’outre-mer tels que les îles Caïmans et les îles Vierges britanniques, ainsi que des pays comme la Suisse et Singapour.
Est-il illégal d’utiliser un paradis fiscal ?
Des failles dans la loi permettent aux gens d’éviter légalement de payer certains impôts en déplaçant leur argent ou en créant des entreprises dans des paradis fiscaux, mais cela est souvent considéré comme contraire à l’éthique. Le gouvernement britannique affirme que l’évasion fiscale « implique d’opérer dans la lettre, mais pas dans l’esprit, de la loi ».
Il existe également un certain nombre de raisons légitimes pour lesquelles les gens peuvent vouloir détenir de l’argent et des actifs dans différents pays, tels que la protection contre les attaques criminelles ou la protection contre les gouvernements instables.
Bien qu’il ne soit pas illégal d’avoir des actifs offshore secrets, l’utilisation d’un réseau complexe de sociétés secrètes pour déplacer de l’argent et des actifs est le moyen idéal pour cacher les produits de la criminalité.
Des appels répétés ont été lancés pour que les politiciens rendent plus difficile l’évasion fiscale ou la dissimulation d’actifs, en particulier à la suite de fuites précédentes telles que les Panama Papers .
Mais M. Ryle a déclaré que les Pandora Papers montraient que « les personnes qui pourraient mettre fin au secret offshore… en bénéficient elles-mêmes. Il n’y a donc aucune incitation pour eux à y mettre fin ».
Est-il facile de cacher de l’argent à l’étranger ?
Tout ce que vous avez à faire est de créer une société écran dans l’un des pays ou des juridictions à haut niveau de secret. Il s’agit d’une entreprise qui n’existe que de nom, sans personnel ni bureau.
Cela coûte de l’argent quand même. Des entreprises spécialisées sont rémunérées pour créer et gérer des sociétés écrans en votre nom. Ces entreprises peuvent fournir une adresse et les noms des administrateurs rémunérés, ne laissant donc aucune trace de qui est en fin de compte derrière l’entreprise.
Combien d’argent est caché à l’étranger ?
Il est impossible de le dire avec certitude, mais les estimations vont de 5 600 milliards de dollars à 32 000 milliards de dollars, selon l’ICIJ. Le Fonds monétaire international a déclaré que l’utilisation des paradis fiscaux coûte aux gouvernements du monde entier jusqu’à 600 milliards de dollars en impôts perdus chaque année.
Mme Kumar a déclaré que cela était préjudiciable au reste de la société: « La possibilité de cacher de l’argent a un impact direct sur votre vie … cela affecte l’accès de votre enfant à l’éducation, à la santé, à un logement. »
Que fait le Royaume-Uni à ce sujet ?
Le Royaume-Uni a été critiqué pour avoir autorisé la propriété d’entreprises anonymes à l’étranger.
Le gouvernement a publié un projet de loi en 2018 qui exigerait que les propriétaires ultimes des propriétés britanniques soient déclarés. Mais il attend toujours d’être présenté aux députés.
Un rapport parlementaire de 2019 a déclaré que le système britannique attire des personnes « telles que des blanchisseurs d’argent, qui peuvent souhaiter utiliser des biens pour dissimuler des fonds illicites ».
Il a déclaré que les enquêtes criminelles sont souvent « entravées » parce que la police ne peut pas voir qui possède en fin de compte les propriétés.
Le gouvernement a récemment fait passer le risque de blanchiment d’argent via les biens de « moyen » à « élevé ».
Il dit qu’il s’attaque au blanchiment d’argent avec des lois et une application plus strictes, et qu’il introduira un registre des sociétés offshore possédant des biens au Royaume-Uni lorsque le temps parlementaire le permettra.
Les Pandora Papers sont une fuite de près de 12 millions de documents et de dossiers exposant la richesse secrète et les transactions des dirigeants mondiaux, des politiciens et des milliardaires.
Les données ont été obtenues par le Consortium international des journalistes d’investigation à Washington DC et ont conduit à l’une des plus grandes enquêtes mondiales jamais réalisées.
Plus de 600 journalistes de 117 pays se sont penchés sur les fortunes cachées de certaines des personnes les plus puissantes de la planète. BBC Panorama et le Guardian ont mené l’enquête au Royaume-Uni.
Couverture de Pandora Papers : suivez les réactions sur Twitter en utilisant #PandoraPapers, dans l’application BBC News, ou regardez Panorama sur BBC iPlayer (téléspectateurs britanniques uniquement)
Par Kafunel avec l’équipe de reportage de Pandora Papers
BBC Panorama
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